На основании собранных оперативниками материалов следственной частью Следственного управления МВД по РСО–А в отношении шестерых участников преступного сообщества были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.1 УК РФ "Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, группой лиц по предварительному сговору".

Следствием установлено, что жительница Алагирского района разработала преступную незаконную схему и привлекла к противозаконной деятельности пятерых своих знакомых. Злоумышленники создали 22 номинальные коммерческие организации. 40-летняя женщина осуществляла общее руководство, вела переговоры с представителями юридических лиц – клиентами, заинтересованными в обналичивании денег вне кредитных организаций.

Участники группы оформляли на неосведомленных о противоправной деятельности граждан подконтрольные организации. Фигуранты, используя реквизиты и банковские счета подконтрольных им фирм, не имеющих статуса кредитных учреждений, за комиссионное вознаграждение производили незаконное обналичивание денежных средств юридических и физических лиц по фиктивным договорам. Суммы перечислялись безналичным способом под видом якобы оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги. Однако финансово-хозяйственная деятельность фактически не осуществлялась.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и закрепление доказательственной базы.

В отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, других – подписка о невыезде.